Las autoridades financieras, ministeriales y hacendarias del país tendrán facultades para vigilar que las iglesias, partidos políticos, equipos de futbol, incluida la compra y venta de jugadores y la transmisión de los juegos; los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los colegios de profesionales y las constructoras no sean utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero. La reforma legal que tiene lista el Senado, a fin de atender las peticiones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para que México cuente con mejores herramientas…
Leer másBajo la lupa iglesias, partidos y sindicatos para que no laven dinero
