Etiqueta: LAVADO DE DINERO

Cae “El Limones”, presunto operador clave de Los Cabrera en Durango

Alejandro Ahumada

El objetivo prioritario fue detenido tras un operativo federal que reveló presuntas actividades de extorsión, lavado de dinero y fraude. En un operativo coordinado entre corporaciones federales, fue detenido en Durango Édgar N., conocido como “El Limones”, señalado como jefe de plaza y presunto operador financiero del grupo criminal Los Cabrera. La captura se llevó a cabo tras el cateo de un inmueble, según confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. De acuerdo con la información oficial, “El Limones” figuraba como un objetivo prioritario para el…

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Cae César Duarte en Chihuahua: exgobernador vuelve al ojo del huracán por presunto lavado de dinero

Alejandro Ahumada

La FGR ejecuta orden de aprehensión contra el exmandatario, investigado por un esquema financiero que habría desviado recursos públicos durante su administración. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido este lunes por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), reactivando una larga historia de señalamientos y procesos judiciales por presuntos desvíos millonarios durante su gestión al frente del estado. La captura fue confirmada inicialmente a través de las redes sociales oficiales de la FGR, donde se informó que Duarte fue ubicado en territorio chihuahuense y aprehendido en…

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Suspenden operación de casino en Guamúchil presuntamente por lavado de dinero

Alejandro Ahumada

El casino “Midas” es uno de los 13 clausurados en todo el país por la SHCP y la SSPC. Guamúchil, Sinaloa (Paher Portal).- Como parte de un operativo nacional contra actividades financieras irregulares, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), suspendieron la operación de 13 casinos en ocho estados del país, entre ellos el casino “Midas” en Guamúchil. El establecimiento, ubicado sobre el bulevar Antonio Rosales, amaneció este jueves con sellos oficiales de suspensión en sus puertas, en…

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Criminales chinos lavan dinero del narco mexicano con teléfonos desechables y apps bancarias

Adriel Campos

Dichas células criminales han desplazado a mexicanos y colombianos para lavar el dinero de los cárteles del país A principios del próximo año, el empresario chino Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por lavar un poco más de 530 mil 000 dólares de un cártel mexicano de la droga. Gan, de 50 años, fue condenado en febrero por lavado de activos y por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia que tomaba efectivo de los cárteles producto de las ventas de drogas en Estados Unidos. Gan ha…

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