El objetivo prioritario fue detenido tras un operativo federal que reveló presuntas actividades de extorsión, lavado de dinero y fraude. En un operativo coordinado entre corporaciones federales, fue detenido en Durango Édgar N., conocido como “El Limones”, señalado como jefe de plaza y presunto operador financiero del grupo criminal Los Cabrera. La captura se llevó a cabo tras el cateo de un inmueble, según confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. De acuerdo con la información oficial, “El Limones” figuraba como un objetivo prioritario para el…
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Suspenden operación de casino en Guamúchil presuntamente por lavado de dinero
El casino “Midas” es uno de los 13 clausurados en todo el país por la SHCP y la SSPC. Guamúchil, Sinaloa (Paher Portal).- Como parte de un operativo nacional contra actividades financieras irregulares, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), suspendieron la operación de 13 casinos en ocho estados del país, entre ellos el casino “Midas” en Guamúchil. El establecimiento, ubicado sobre el bulevar Antonio Rosales, amaneció este jueves con sellos oficiales de suspensión en sus puertas, en…
Leer másUIF y FGR investigan redes de lavado de dinero vinculadas a Cuauhtémoc Blanco
La UIF identificó y denunció ante la FGR a varios familiares, amigos y funcionarios de Cuahutémoc Blanco por movimientos financieros presuntamente procedentes del lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron una investigación en torno a redes de lavado de dinero y cuentas millonarias relacionadas con el gobernador de Morelos, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco. Según el reporte de Reforma, estas redes fueron identificadas en el círculo cercano al mandatario, entre sus amistades, familiares, su secretario particular y el Jefe de la…
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