Operativo simultáneo en nueve estados permitió detener a presuntos integrantes y asegurar vehículos, inmuebles y diversas cantidades de dinero en efectivo La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una presunta organización criminal identificada como “El Caballito”, dedicada al lavado de dinero, evasión fiscal y emisión de facturas por operaciones inexistentes mediante una compleja red de empresas fachada y despachos privados. De acuerdo con las investigaciones, la organización ofrecía mecanismos de evasión fiscal a empresas legalmente constituidas, utilizando comprobantes fiscales falsos para simular operaciones comerciales y…
Leer másFGR desmantela red de lavado de dinero y facturación falsa vinculada a “El Caballito”
