Operativo simultáneo en nueve estados permitió detener a presuntos integrantes y asegurar vehículos, inmuebles y diversas cantidades de dinero en efectivo
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una presunta organización criminal identificada como “El Caballito”, dedicada al lavado de dinero, evasión fiscal y emisión de facturas por operaciones inexistentes mediante una compleja red de empresas fachada y despachos privados.
De acuerdo con las investigaciones, la organización ofrecía mecanismos de evasión fiscal a empresas legalmente constituidas, utilizando comprobantes fiscales falsos para simular operaciones comerciales y ocultar el origen de recursos económicos.
Las autoridades señalaron que el esquema consistía en la creación de empresas fachada que generaban facturación apócrifa y realizaban movimientos financieros simulados con el propósito de reducir el pago de impuestos y afectar directamente a la Hacienda Pública.
Operativo en nueve estados:
Para ejecutar las órdenes judiciales, las autoridades desplegaron un operativo coordinado en el que participaron 440 elementos federales, quienes realizaron cateos simultáneos en 30 inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Durante las acciones fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Hilda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”, quienes presuntamente forman parte de la estructura operativa de la organización.
Las investigaciones identifican a Michael “N” y Salvador “N” como los principales líderes del grupo delictivo.
Bienes asegurados:
Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron:
- 11 inmuebles
- 14 vehículos
- 2 motocicletas
- 17 mil 945 dólares
- 1 millón 90 mil 550 pesos mexicanos
- 106 mil yenes
- Mil 700 libras esterlinas
- 370 soles peruanos
- Mil 570 euros
- Mil 50 coronas danesas
Asimismo, la FGR informó que fueron identificadas 15 empresas y asociaciones civiles presuntamente utilizadas como fachada, con domicilios fiscales en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Coordinación interinstitucional:
La operación fue resultado del trabajo conjunto entre la Fiscalía Especial de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La FGR destacó que la captura de los presuntos integrantes fue posible gracias a labores de inteligencia financiera y una estrategia operativa simultánea que permitió intervenir diversos puntos del país al mismo tiempo, debilitando la estructura financiera de la organización investigada.
